قبل اعتقاله في يوليو/تموز 2021، أنشأ الزعيم المالي لداعش آنذاك عبد الرحمن علي الأحمد الراوي قنوات مالية في جميع أنحاء روسيا وأوروبا والصين وأفريقيا لتحويل أموال داعش الحالية وتوليد إيرادات إضافية من داعش.
06 / كانون الثاني / يناير / 2023
*مع العدالة: المصدر –مؤتمر السوريين الأمريكيين للميثاق الوطني
أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم نقاطاً مهمة لشبكة تسهيل مالي رئيسية تابعة لـ”تنظيم الدولة” في العراق والشام (داعش)، والتي تضمنت أربعة أفراد وكيانين في تركيا، مكنت الجماعة الإرهابية من تجنيد وتحويلات مالية من وإلى العراق وسوريا. لعبت هذه الشبكة دوراً رئيسياً في إدارة الأموال وتحويلها وتوزيعها لداعش في المنطقة. وفي الوقت نفسه، نفذت وزارة الخزانة والمالية التركية، بالاشتراك مع وزارة الداخلية، تجميداً للأصول ضد أعضاء هذه الشبكة.
“إن إجراء اليوم يؤكد من جديد التزام وزارة الخزانة بإضعاف قدرة عمل داعش على الصعيد العالمي“، قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين إي نيلسون. “هذه التصنيفات وما يصاحبها من تجميد للأصول هي نتيجة للتنسيق والتعاون الوثيقين مع شركائنا الأتراك لاستهداف نشاط داعش في المنطقة”.
ويأتي ذلك في أعقاب إدراج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 أربعة أفراد وثماني شركات كجزء من خلية تابعة لداعش في جنوب أفريقيا، كانت تقدم الدعم التقني أو المالي أو المادي للجماعة الإرهابية. وقد تم إدراج هؤلاء الأفراد والكيانات عملا بالأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، الذي يستهدف الجماعات الإرهابية ومؤيديها.
«الميسر المالي لداعش»
عبد الحميد سليم إبراهيم إسماعيل بركان الخاتوني مواطن عراقي يعيش بشكل غير قانوني في تركيا، شارك في أنشطة التسهيلات المالية والتجنيد لصالح داعش. لعب بركان الخاتوني دوراً مهما في تحويل الأموال عبر شبكته لدعم كبار قادة داعش وداعش.
شغل بركان الخاتوني منصب رئيس التمويل الأجنبي في ما يسمى بولاية الجزيرة التابعة لداعش في العراق. في عام 2016، انتقل بركان الخاتوني إلى تركيا لإدارة شبكة التسهيلات المالية لداعش هناك وحول الأموال من المانحين في الخليج العربي إلى داعش. وفي عام 2016 أيضاً، انضم إلى خلية تجنيد تابعة لداعش، كانت مكلفة بنشر أيديولوجية أمير داعش السابق “أبو بكر البغدادي”.
اعتبارا من عام 2018، تولى بركان الخاتوني دوراً مهماً في إدارة تمويل داعش في تركيا. وفي العام نفسه، حول التنظيم ملايين الدولارات إلى الخاتوني. أدار الأخير مكاتب الحوالة ولعب أدواراً في إدارة أموال داعش وتحويلها وتوزيعها.
في عام 2021، أرسل بركان الخاتوني أموالاً إلى “ياسر علي أحمد نوران الفراجي”، وهو عضو في خلية داعش اعتقلته مديرية مكافحة الإرهاب في حكومة إقليم كردستان في 29 مارس/آذار 2021 لتخطيطه لهجمات ضد الجيش الكردي وقوات الأمن في أربيل، العراق. اعترف الفراجي لاحقاً بالتخطيط لهجمات في أربيل في بيان علني في 12 أبريل/نيسان 2021.
تم إدراج عبد الحميد سالم إبراهيم إسماعيل بركان الخاتوني وفقاً للأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لأنه ساعد مادياً أو رعى أو قدم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى داعش أو دعما له.
شبكة الخاتوني
قام محمد عبد الحميد سالم بركان الخاتوني (محمد عبد الحميد) وعمر عبد الحميد سالم بركان الخاتوني (عمر عبد الحميد)، أبناء بركان الخاتوني، بالتنسيق مع مسؤول مالي في داعش لتسهيل تحويل أكثر من 500,000 دولار في يونيو 2021. كان كل من محمد عبد الحميد وعمر عبد الحميد مرتبطين بشركة خدمات مالية في مرسين، تركيا، والتي أعاد بركان الخاتوني تسميتها لاحقاً باسم “وادي الرافدين للمواد الغذائية”. عمل بركان الخاتوني وأبناؤه جميعاً في شركة وادي الرافدين.
تم إدراج عمر عبد الحميد سالم بركان الخاتوني ومحمد عبد الحميد سالم بركان الخاتوني وفقا للأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لأنهما ساعدا مادياً أو رعيا أو قدما الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لداعش أو لدعمه.
- تم إدراج شركة وادي الرافدين للمواد الغذائية لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو توجيه بركان الخاتوني بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما تم استخدام شركة “شام إكسبريس” التي تتخذ من تركيا مقراً لها، وهي شركة أسسها بركان الخاتوني في عام 2020، من قبل أفراد تابعين لداعش لتحويل الأموال للمجموعة. وعلى وجه الخصوص، استخدم الميسر المالي لداعش لؤي جاسم حمادي الجبوري (لؤي جاسم) شام إكسبريس لتحويل الأموال نيابة عن داعش بين تركيا وسوريا والعراق.
قبل اعتقاله في يوليو/تموز 2021، أنشأ الزعيم المالي لداعش آنذاك عبد الرحمن علي الأحمد الراوي قنوات مالية في جميع أنحاء روسيا وأوروبا والصين وأفريقيا لتحويل أموال داعش الحالية وتوليد إيرادات إضافية من داعش. عمل الراوي مع شام إكسبريس فيما يتعلق بهذه الأنشطة. أدرجت وزارة الخزانة الراوي وفقاً للأمر التنفيذي رقم 13224 في 15 نيسان/أبريل 2019.
كما استخدم الميسرون الماليون لداعش شام إكسبريس لدعم تهريب الذهب من سوريا والسودان عبر العراق ومصر وليبيا لتوليد إيرادات إضافية للتنظيم. تم إدراج شام إكسبريس وفقاً للأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لأنها ساعدت مادياً أو رعت أو قدمت الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لداعش أو لدعمه.
انضم لؤي جاسم، الذي كان عضواً سابقاً في تنظيم القاعدة منذ عام 2008، إلى داعش في عام 2014 وعمل في الإدارة المالية لداعش لعدة سنوات حتى انتقل إلى مرسين، تركيا، حيث أدار شركة يستخدمها أعضاء داعش في تركيا لتحويل الأموال بشكل غير قانوني في جميع أنحاء المنطقة، ولا سيما العراق ومصر.
تم إدراج لؤي جاسم حمادي الجبوري وفقاً للأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لأنه ساعد مادياً أو رعى أو قدم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى داعش أو دعما له.
الآثار المترتبة على العقوبات
نتيجة لإجراء اليوم، يجب حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المذكورين أعلاه، وأي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبلهم، بشكل فردي، أو مع أشخاص آخرين محظورين، موجودين في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها. ما لم يتم التصريح بذلك بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو معفى بطريقة أخرى، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عموماً جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين أو المحظورين بطريقة أخرى. وتشمل المحظورات تقديم أو تلقي أي مساهمة بأموال أو سلع أو خدمات لهؤلاء الأشخاص أو لصالحهم.
وعلاوة على ذلك، فإن الدخول في معاملات معينة مع الأشخاص المدرجين اليوم ينطوي على خطر فرض عقوبات ثانوية وفقاً للأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة. وعملاً بهذه السلطة، يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن يحظر أو يفرض شروطاً صارمة على فتح أو الاحتفاظ في الولايات المتحدة بحساب مراسل أو حساب مستحق الدفع لمؤسسة مالية أجنبية أجرت أو سهلت عن علم أي معاملة كبيرة نيابة عن إرهابي عالمي محدد بشكل خاص.
ولا تنبع سلطة الجزاءات المفروضة على مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ونزاهتها من قدرته على تحديد وإضافة أشخاص إلى قائمة المواطنين المعينين بصفة خاصة أو الأشخاص المحظورين (“قائمة الحظر”) فحسب، بل تنبع أيضاً من استعداده لشطب أسماء الأشخاص من قائمة المحظورين وفقاً للقانون. الهدف النهائي للعقوبات ليس معاقبة، ولكن لإحداث تغيير إيجابي في السلوك. وللحصول على معلومات بشأن عملية طلب الشطب من قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بما في ذلك قائمة المحظورين.
Eng