فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية العقوبات على حاكم مصرف سوريا المركزي حازم يونس قرفول ، وأدرج اسمه في لوائح العقوبات السورية في 31 C.F.R. الجزء 542 يشمل مصرف سوريا المركزي في تعريف النظام السوري.
01 / تشرين أول / أكتوبر / 2020
*مع العدالة | شمس الحسيني
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء، فرض عقوبات على 17 شخصاً وكياناً من داعمي النظام السوري. وجاء ذلك في بيان تم نشره على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية.
وشملت قائمة العقوبات كلاً من رجل الأعمال خضر طاهر (ابن علي)، ونسرين حسين إبراهيم ورنا حسين إبراهيم، وميلاد جديد (قائد القوات الخاصة)، وحازم يونس قرفول (حاكم مصرف سوريا المركزي)، وحسام محمد لوقا (رئيس اللجنة الأمنية في درعا).
وأيضاً بعض الشركات وهي: شركة “العلي والحمزة”، و”القلعة للحماية والحراسة والخدمات”، و”إيلا للخدمات الإعلامية”، و”إيلا للسياحة”، و”إيما”، و”إيما تيل للاتصالات”، و”إيما تيل بلاس”، و”الياسمين للتعهدات”، و”النجم الذهبي التجارية”، و”السورية للمعادن والاستثمار”، و”السورية للإدارة الفندقية”. وتعود ملكية هذه الشركات جميعها إلى رجل الأعمال خضر طاهر علي.
بالإضافة إلى أن العقوبات فُرضت أيضاً على وزارة السياحة السورية، والشركة “السورية للنقل والسياحة”، التابعة لوزارة السياحة.
وجاء في البيان:”اليوم ، كجزء من جهود الحكومة الأمريكية المستمرة للتوصل إلى حل سياسي سلمي للصراع السوري ، تتخذ وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات ضد العناصر الرئيسة الداعمة لنظام الأسد، المرتبطة بالفرقة الرابعة في سوريا. الجيش التابع للنظام ومديرية المخابرات العامة السورية ومصرف سوريا المركزي. على وجه التحديد.”
ويتابع البيان:”أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) ثلاثة أفراد و 13 كيانًا إلى قائمة المواطنين المصنفين بشكل خاص والأشخاص المحظورين ، وفقًا لسلطات العقوبات السورية.”
وذكر البيان أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على رجل أعمال سوري بارز ، مرتبط بالنظام ، يعمل كوسيط للفرقة الرابعة في جيش النظام ، وشبكة أعماله التي تدر إيرادات للنظام وداعميه. وقال إن الإجراء يتضمن اثنين من كبار مسؤولي نظام الأسد وهم رئيس مديرية المخابرات العامة السورية ومحافظ مصرف سوريا المركزي.
ومن جهته قال نائب وزير الخارجية الأمريكية ستيفن بيغان :”في ذكرى مرور ثلاث سنوات على ذبح النظام للمدنيين السوريين في أرمناز بسوريا ، ستستمر الولايات المتحدة في استخدام جميع أدواتها وسلطاتها لاستهداف أموال أي شخص يستفيد من أو يسهل إساءة نظام الأسد للشعب السوري. “
وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية اتخذت إجراءات ضد ثلاثة أشخاص سوريين بموجب المادة 2 من الأمر التنفيذي رقم 13894 ، وتتضمن الإجراءات “حظر الممتلكات وتعليق دخول أشخاص معينين يساهمون في الوضع في سوريا”.
*خضر طاهر بن علي وشبكته التجارية:
خضر طاهر بن علي (طاهر) رجل أعمال سوري يعمل كوسيط محلي بارز ومقاول للفرقة الرابعة في جيش النظام السوري (الفرقة الرابعة).
ووصف البيان الفرقة الرابعة بأنها وحدة عسكرية نخبوية بقيادة ماهر الأسد شقيق بشار الأسد ، تأسست لحماية النظام من التهديدات الداخلية والخارجية. في 29 أبريل 2011 .
وذكر أن العقوبات ضمت رأس النظام بشار الأسد، وماهر الأسد، في ملحق الأمر التنفيذي. 13572 ، وتتضمن العقوبات الحجز على الممتلكات على إثر بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا .
وفي 17 حزيران / يونيو 2020 ، أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية أسماء بشار الأسد وماهر الأسد والفرقة الرابعة وفقًا لـ E.O. 13894.
وتابع البيان ذكر الأسباب التي أوجبت خضوع ” خضر طاهر بن علي ” للعقوبات :” في عام 2017 ، أسس طاهر شركة Castle Security and Protection LLC ، وهي شركة أمنية خاصة أصبحت الذراع التنفيذي غير الرسمي لمكتب الأمن التابع للفرقة الرابعة وهي مسؤولة عن توفير الحماية عند نقاط تفتيش الفرقة الرابعة”.
وجاء أيضاً أنه تم اختيار طاهر لتحصيل الرسوم على الحواجز والمعابر الداخلية بين مناطق النظام والمعارضة ، وكذلك المعابر مع لبنان. بالإضافة إلى Castle Security and Protection LLC ، ورد أن طاهر قد أنشأ عددًا من الشركات الأخرى التي تُستخدم لإخفاء وغسل الأموال التي يتم جمعها بشكل غير قانوني عند معابر النظام ومن خلال النهب. وقال إن:” عمليات العبور هذه إلى مناطق المعارضة ولدت مبالغ ضخمة لمسؤولي النظام ، وفي أحد الأمثلة ، ذُكر أن معظم المبالغ التي تم جنيها ذهبت إلى ماهر الأسد.”
- وأكد البيان أنه تم إدراج كل من طاهر وشركته ، Castle Security and Protection LLC ، وفقًا لـ E.O. 13582 على لائحة العقوبات، لمساعدتها المادية أو رعايتها أو تقديمها الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع والخدمات لدعم النظام السورية.
في عام 2019 ، أسس طاهر شركة Emma Tel LLC ، وهي شركة اتصالات تمتلك الآن أكثر من 20 موقعاً في جميع أنحاء سوريا ، حيث تبيع معدات الهواتف المحمولة وتوفر الخدمات ذات الصلة.
وكان لأسماء الأسد دور بارز في تأسيس شركة Emma Tel LLC من أجل خلق بدائل لإمبراطورية أعمال رامي مخلوف ، ابن خال بشار الأسد ، وكسر هيمنة شركة سيريتل التي كان يملكها مخلوف.
و أسس طاهر شركة Emma Tel LLC ويمتلك 100٪ من أسهمها. علاوة على ذلك ، أسس طاهر مؤخرًا شركة Ella Media Services LLC ، وهي شركة إعلانية حصلت على ترخيص لإدارة أكبر شبكة إعلانية في سوريا.
صورة لأم تودّع أطفالها الذين قتلوا في مجزرة الكيماوي بالغوطة الشرقية 2013 | أنترنت.
وتم إدراج Emma Tel LLC و Ella Media Services LLC وفقًا لـ E.O. 13582 على قائمة العقوبات كونها مملوكة لصالح طاهر، بشكل مباشر أو غير مباشر، وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا ترخيصًا عامًا يصرح للأشخاص بإنهاء المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية التي تتضمن Emma Tel LLC ، أو أي كيان تمتلك Emma Tel LLC فيه ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، حصة 50٪ أو أكثر ، لمدة 90 يومًا.
وذكر البيان أن طاهر شريك أيضاً في شركة النقل والسياحة السورية لإدارة الفنادق ش م م. ويمتلك طاهر ثلثي أسهم المشروع المشترك ، بينما تمتلك الشركة السورية للنقل والسياحة باقي الأسهم. وأشار إلى أن الشركة السورية للنقل والسياحة نفسها مملوكة بنسبة 67٪ من قبل وزارة السياحة السورية.
وقد تم إدراج الشركة السورية لإدارة الفنادق ش م م وفقاً لـ E.O. 13582 في قائمة العقوبات لكونها مملوكةً لصالح طاهر أو نيابة عنه، بالإضافة إلى ذلك وزارة السياحة السورية كجزء من النظام السوري.
ويمتلك طاهر أو يتحكم في العديد من الشركات الأخرى ، بما في ذلك Al Ali and Al Hamza LLC و Jasmine Contracting Company و Golden Star Trading LLC و Emma LLC و Ella Tourism Company و Emma Tel Plus LLC. وتشارك هذه الشركات في مجموعة من الأنشطة ، بما في ذلك المقاولات ، وبيع المعادن والإلكترونيات بالجملة ، وتحويل الأموال ، والأنشطة السياحية. وتم إدراج جميع هذه الشركات وفقًا لـ E.O. 13582 في قائمة العقوبات.
*حسام محمد لوقا :
أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا حسام محمد لوقا (لوقا) ، الرئيس الحالي لمديرية المخابرات العامة السورية ، وهي إحدى أجهزة المخابرات السورية الأربعة.
وأشار البيان إلى أنه في 29 أبريل 2011 ، أدرج الرئيس دائرة المخابرات العامة في ملحق الأمر التنفيذي. 13572. وأيضاً في 22 أبريل 2012 ، أدرج الرئيس دائرة المخابرات العامة في ملحق الأمر التنفيذي. 13606 ، وتضمنت العقوبات “حظر الملكية ومنع الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بسبب الضلوع بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل حكومتي إيران وسوريا عبر تكنولوجيا المعلومات.”
في عام 2010 ، تم تعيين لوقا مساعدًا لرئيس دائرة المخابرات العامة. ومنذ اندلاع الثورة السورية في آذار 2011 ، تقلد لوقا عدة مناصب في كل من مديرية الأمن السياسي السوري ودائرة المخابرات العامة ، بما في ذلك منصب رئيس فرع الأمن السياسي في حمص وحماة. وأثناء عمله في حمص ، ورد أن لوقا ارتكب عددًا من المجازر وكان مسؤولاً عن تعذيب المعتقلين في الفرع. وفي عام 2015 ، تم اتهام لوقا في تقارير صحفية بالمشاركة في ما يسمى بـ “مجزرة العيد” في حي الوعر ، حيث قصف ملعب للأطفال وقتل 19 شخصًا بينهم 14 طفلاً. ويشغل لوقا حالياً منصب رئيس لدائرة المخابرات العامة منذ يوليو 2019.
وتم إدراج لوقا “Louka” وفقًا لـ E.O. 13572 في لائحة العقوبات لكونه مسؤولًا كبيرًا في دائرة المخابرات العامة ، وتشمل العقوبات حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات وفقًا للأمر التنفيذي. 13572.
*حازم يونس قرفول – حاكم البنك المركزي السوري:
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية العقوبات على حاكم مصرف سوريا المركزي حازم يونس قرفول ، وأدرج اسمه في لوائح العقوبات السورية في 31 C.F.R. الجزء 542 يشمل مصرف سوريا المركزي في تعريف النظام السوري.
في أيلول / سبتمبر 2018 ، عيّن رأس النظام السوري بشار الأسد الحاكم قرفول، ومن المفترض أن يشرف البنك المركزي، على استقرار ونزاهة وكفاءة السياسة النقدية للبلاد ويعمل كوكيل مالي ومستودع للحكومة.
قبل تعيينه حاكماً للمصرف المركزي، شغل قرفول مناصب أخرى في البنك. وفي عام 2010 ، تم تعيينه في مديرية البحوث الاقتصادية والإحصاءات العامة في CBoS ، وبعد ذلك ، في شباط فبراير 2011 ، أصبح رئيسًا لقسم التحكم المكتبي ومساعد مدير مديرية هيئة الحكومة. و في نوفمبر 2013 ، عمل قرفول مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتولى منصب سكرتير السلطة في نفس الشهر. وفي عام 2014 ، تم تعيين قرفول في منصب النائب الأول لحاكم البنك المركزي.
*تداعيات العقوبات:
تشمل العقوبات الحجز على جميع الممتلكات العائدة لهؤلاء الأشخاص، الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.
كما وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل أو عبر الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجة أسمائهم في لوائح العقوبات.
وأكد البيان أن العقوبات ستطال حتى الأشخاص غير الأمريكيين الذين يشاركون في معاملات معينة مع الأشخاص المدرجين في لوائح العقوبات، وذلك وفقًا للقرار العام الصادر اليوم.
وأشار إلى أنه يُسمح للأشخاص الأمريكيين بإنهاء المعاملات مع Emma Tel LLC وأي كيان تمتلك فيه Emma Tel LLC ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، حصة بنسبة 50 بالمائة أو أكثر ، حتى 20 ديسمبر 2020.
ومع استمرار عجلة العقوبات على نظام بشار الأسد تتقلص إمكانياته في استجرار الأموال من رجال الأعمال وداعميه، وتتقلص الروابط الخارجية التي كانت تعتمد على أسماء كثيرة يحاول استغلالها بشكل غير مباشر، على أن يؤدي ذلك لإنهاء بقاء هذا النظام الديكتاتوري والمساهمة في سقوطه قريباً.
Eng