تم تصنيف شركة القاطرجي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13224، المعدل، لمساعدتها ماديًا أو رعايتها أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو دعمًا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
14 / تشرين ثاني / نوفمبر / 2024
*مع العدالة: بيانات وتقارير
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم عقوبات على 26 شركة وفردًا وسفينة مرتبطة بشركة القاطرجي، وهي شركة سورية مسؤولة عن توليد مئات الملايين من الدولارات من الإيرادات لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والحوثيين من خلال بيع النفط الإيراني إلى سوريا وجمهورية الصين الشعبية. بعد أن تم تصنيف شركة القاطرجي سابقًا لدورها في تسهيل بيع الوقود بين النظام السوري و”تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام” (داعش)، تحولت إلى واحدة من القنوات الرئيسية التي يولد من خلالها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيرادات ويمول مجموعات وكلائه الإقليمية. يعمل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على توسيع نطاق استهدافه لشبكة القاطرجي وأسطولها من السفن لمنع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي من الاستفادة من هذه العلاقة.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي سميث: “تعتمد إيران بشكل متزايد على شركاء تجاريين رئيسيين مثل شركة القاطرجي لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار وشبكة وكلائها الإرهابيين في مختلف أنحاء المنطقة. وستواصل وزارة الخزانة اتخاذ كل التدابير المتاحة لتقييد قدرة النظام الإيراني على الاستفادة من المخططات غير المشروعة التي تمكن أجندته الإقليمية الخطيرة”.
يأتي الإجراء اليوم بموجب الأمر التنفيذي لمكافحة الإرهاب رقم 13224، المعدل. وقد صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الحرس الثوري الإيراني-فيلق القدس بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 في 25 أكتوبر 2007، لتقديمه الدعم المادي لمجموعات إرهابية متعددة. وتم تصنيف شركة القاطرجي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 في 6 أيلول /سبتمبر 2018 لارتباطاتها بالحكومة السورية. كما صنفت وزارة الخارجية الأمريكية أنصار الله، المعروفة أيضًا باسم الحوثيين، كإرهابيين عالميين محددين بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، اعتبارًا من 16 فبراير 2024، لارتكابهم أو محاولتهم ارتكاب أعمال إرهابية، أو تشكيل خطر كبير لارتكابها، أو المشاركة في التدريب على ارتكابها.
«شركة القاطرجي، فيلق القدس، والوكلاء الإيرانيون»
تصدر شركة القاطرجي ملايين البراميل من النفط الإيراني، بقيمة مئات الملايين من الدولارات، إلى سوريا وشرق آسيا، بما في ذلك جمهورية الصين الشعبية، لتمويل الحرس الثوري الإيراني والحوثيين. واعتبارًا من عام 2024، أصبحت شركة القاطرجي واحدة من القنوات المالية الرئيسية للحرس الثوري الإيراني، مما مكن الحرس الثوري الإيراني من توليد مئات الملايين من الدولارات من الإيرادات هذا العام وحده، ويتم غسل الكثير منها من خلال المدن الكبرى مثل إسطنبول وبيروت. يتم إرسال بعض عائدات النفط في النهاية إلى الحوثيين، الذين يتلقون ملايين الدولارات شهريًا من شركة القاطرجي.
تم تصنيف شركة القاطرجي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13224، المعدل، لمساعدتها ماديًا أو رعايتها أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو دعمًا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
تسيطر شركة القاطرجي على السفن التالية، والتي تستخدمها لنقل البترول الإيراني: BARON التي ترفع علم غيانا (IMO: 9080493)، و ROMINA التي ترفع علم إيران (IMO: 9114608)، و CHLOE التي ترفع علم غيانا (IMO: 9173745)، و JOEL التي ترفع علم بالاو (IMO: 9198094)، و LOTUS التي ترفع علم إيران (IMO: 9203784)، و REX 1 التي ترفع علم بنما (IMO: 9219056)، و RAMONA I التي ترفع علم غيانا (IMO: 9233222)، و LELIA التي ترفع علم بربادوس (IMO: 9258870)، و ELINE التي ترفع علم بربادوس (IMO: 9292486)، و CELINE التي ترفع علم بنما (IMO: 9305609)، وقد قامت شركة القاطرجي بتنسيق شحنات نفطية بقيمة عشرات الملايين من الدولارات مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني باستخدام سفينة بارون وسفينة ستار 5 التي تحمل العلم الإيراني ( IMO : 9150377 ) .
شركة القاطرجي هي المالك المستفيد النهائي للسفن LELIA وJOEL وELINE وCELINE. وقد اقترحت شركة القاطرجي إعادة هذه السفن إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لتسوية ديون تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
تتم إدارة وتشغيل السفن LELIA وELINE وCELINE بواسطة شركة Salina Ship Management Pvt Ltd ومقرها الهند. تعمل شركة Bluespectrum Shipping SA ومقرها بنما كمالك مسجل ومدير سفينة ومشغل للسفينة JOEL.
تم تصنيف شركة Salina Ship Management Pvt Ltd وشركة Bluespectrum Shipping SA بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لشركة Al-Qatirji أو دعمها. تم تحديد LELIA و ELINE و CELINE كممتلكات محظورة تمتلك شركة Salina Ship Management Pvt Ltd فيها مصلحة. تم تحديد JOEL كممتلكات محظورة تمتلك شركة Bluespectrum Shipping SA فيها مصلحة.
تُدار سفينة REX 1 وتمتلكها وتشغلها شركة Softwater Navigation Holding Ltd. ومقرها لبنان . وتُدار سفينة BARON وتمتلكها شركة Pearl Shipping & Trading Ltd. ومقرها لبنان . وتُملك سفينة RAMONA I شركة Elias Shipping & Trading Group SA ومقرها بنما. وتُعتبر شركة Moshtaq Tejarat Sanat Co JSC ومقرها إيران المالك المسجل لسفينة STAR 5. وتُعتبر شركة Nativa Management Ltd ومقرها جزر مارشال هي المالك والمدير لسفينة LIA. وتُعتبر شركة Amitis Jazireh Kish Ship Management Co LLC ومقرها إيران مدير سفينة ROMINA. وتُعتبر شركة Veline Shiptrade Incorporated ومقرها سيشيل المالك والمدير لسفينة MIA.
تم إدراج شركة Softwater Navigation Holding Ltd.، وPearl Shipping & Trading Ltd، وElias Shipping & Trading Group SA، وMoshtaq Tejarat Sanat Co JSC، وNativa Management Ltd، وAmitis Jazireh Kish Ship Management Co LLC، وVeline Shiptrade Incorporated بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، لمساعدتها المادية أو رعايتها أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو لدعم شركة القاطرجي.
تم تحديد REX 1 كممتلكات محظورة تمتلك شركة Softwater Navigation Holding Ltd. فيها حصة. تم تحديد BARON كممتلكات محظورة تمتلك شركة Pearl Shipping & Trading Ltd فيها حصة. تم تحديد RAMONA I كممتلكات محظورة تمتلك شركة Elias Shipping & Trading Group SA فيها حصة. تم تحديد STAR 5 كممتلكات محظورة تمتلك شركة Moshtaq Tejarat Sanat Co JSC فيها حصة. تم تحديد LIA كممتلكات محظورة تمتلك شركة Nativa Management Ltd فيها حصة. تم تحديد ROMINA كممتلكات محظورة تمتلك شركة Amitis Jazireh Kish Ship Management Co LLC فيها حصة. تم تحديد MIA كممتلكات محظورة تمتلك شركة Veline Shiptrade Incorporated فيها حصة. تم تحديد LOTUS و CHLOE كممتلكات محظورة تمتلك شركة Al-Qatirji فيها حصة.
«مدراء شركة القاطرجي»
- أصبح حسام بن أحمد رشدي القاطرجي (حسام القاطرجي) مديراً لشركة القاطرجي منذ مقتل محمد القاطرجي في منتصف عام 2024. التقى مدراء شركة القاطرجي بشكل مباشر مع كبار المسؤولين في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وكذلك مع داعميهم الماليين الآخرين، بما في ذلك المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والمدرج على قائمة العقوبات سعيد الجمل. يعمل حسام القاطرجي، مع محمد آغا أحمد رشدي القاطرجي ، في محفظة النفط لشركة القاطرجي. كما يعمل عباس القاطرجي، نجل محمد القاطرجي، في شركة القاطرجي.
تم إدراج حسام القاطرجي بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، بسبب عمله أو ادعائه العمل لصالح أو نيابة عن شركة القاطرجي بشكل مباشر أو غير مباشر. تم إدراج حسام القاطرجي سابقًا بموجب الأمر التنفيذي 13573 في 9 نوفمبر 2020 لدوره في التوسط في تجارة النفط بين النظام السوري وتنظيم “داعش”.
تم إدراج محمد آغا أحمد راشدي قاطرجي وعباس قاطرجي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، بسبب عملهما أو ادعاء عملهما لصالح أو نيابة عن شركة القاطرجي بشكل مباشر أو غير مباشر.
آثار العقوبات
نتيجة لإجراء اليوم، يجب حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاصة بالأفراد والكيانات المذكورة أعلاه، وأي كيانات مملوكة لهم بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50 في المائة أو أكثر، بشكل فردي، أو مع أشخاص محظورين آخرين، والتي توجد في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، والإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع التعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص معينين أو محظورين. يجب على الأشخاص الأمريكيين الامتثال للوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بما في ذلك جميع المواطنين الأمريكيين والأجانب المقيمين الدائمين بغض النظر عن مكان وجودهم، وجميع الأشخاص داخل الولايات المتحدة، وجميع الكيانات المسجلة في الولايات المتحدة وفروعها الأجنبية. يخضع الأشخاص غير الأمريكيين أيضًا لبعض محظورات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. على سبيل المثال، يُحظر على الأشخاص غير الأمريكيين التسبب في أو التآمر للتسبب في انتهاك الأشخاص الأمريكيين للعقوبات الأمريكية عن عمد أو عن غير قصد، فضلاً عن الانخراط في سلوك يتجنب العقوبات الأمريكية. قد تؤدي انتهاكات لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى عقوبات مدنية أو جنائية. يجوز لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات مدنية على انتهاكات العقوبات على أساس المسؤولية الصارمة، مما يعني أن الشخص الخاضع للولاية القضائية الأمريكية قد يتحمل المسؤولية المدنية حتى لو لم يكن هذا الشخص على علم أو لديه سبب لمعرفة أنه كان يشارك في معاملة محظورة بموجب قوانين العقوبات واللوائح التي تديرها OFAC. توفر إرشادات OFAC لإنفاذ العقوبات الاقتصادية مزيدًا من المعلومات فيما يتعلق بإنفاذ OFAC للعقوبات الاقتصادية الأمريكية، بما في ذلك العوامل التي يأخذها OFAC عمومًا في الاعتبار عند تحديد الاستجابة المناسبة لانتهاك واضح. لمزيد من المعلومات حول الامتثال لقوانين العقوبات الأمريكية ومراقبة الصادرات، يرجى الاطلاع على مذكرة الامتثال Tri-Seal الصادرة عن وزارة التجارة ووزارة الخزانة ووزارة العدل .
علاوة على ذلك، فإن الانخراط في معاملات معينة مع الأفراد المعينين اليوم ينطوي على خطر التعرض لعقوبات ثانوية بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة. وبموجب هذه السلطة، يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن يحظر أو يفرض شروطًا صارمة على فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل أو حساب قابل للدفع في الولايات المتحدة لأي مؤسسة مالية أجنبية أجرت أو سهلت عن علم أي معاملة كبيرة نيابة عن إرهابي عالمي مُصنف بشكل خاص.
إن قوة ونزاهة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لا تنبع فقط من قدرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على تعيين وإضافة أشخاص إلى قائمة الأشخاص المدرجين في القائمة، بل تنبع أيضًا من استعداده لإزالة الأشخاص من قائمة الأشخاص المدرجين في القائمة بما يتفق مع القانون. والهدف النهائي من العقوبات ليس المعاقبة، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك.
Eng