يتم تداول الأعمال التجارية في مالطا مع شركة متهمة بانتهاك العقوبات الأمريكية
24 / أيلول / سبتمبر / 2020
*ترجمة: مع العدالة
أظهرت وثائق مسربة أن شركة مالطية وجدت نفسها على رادار الحكومة الأمريكية بشأن المعاملات مع شركة طاقة تم فرض عقوبات عليها لاحقاً لدعم نظام الأسد في سوريا.
وسعت السلطات الأمريكية إلى الحصول على معلومات عن شركة “بتروكيم-Petrokim” للتجارة ومقرها مالطا وشركات أجنبية أخرى لـ “احتمال تسهيل المعاملات” التي تتجنب العقوبات المفروضة على إيران وشبه جزيرة القرم وسوريا.
وكشف تقرير عن نشاط مشبوه 12 معاملة بين بتروكيم للتجارة و”بلو إنرجي ليمتد-Blue Energy Limited’s” بلغ مجموعها 11.7 مليون يورو (13.88 مليون دولار) بين يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول 2014.
وبعد أشهر، انتهى الأمر بـ”بلو إنرجي ليمتد-Blue Energy Limited’s” على قائمة أمريكية لانتهاكها العقوبات المفروضة على سوريا.
كما أشار التقرير إلى صفقات أخرى بقيمة 24.6 مليون يورو بين بتروكيم للتجارة وشركة شحن نفت انتهاك العقوبات الأمريكية في إيران.
وتقول شركة “بتروكيم” إنها لم تكن متورطة في أي صفقات تنتهك العقوبات الأمريكية والأوروبية ضد النظام السوري، وفي وقت المعاملات، لم تكن أي من الشركتين مدرجة في أي قائمة عقوبات.
ما هي بتروكيم؟
تم تفصيل المعاملات في تقرير SAR قام به بنك نيويورك ميلون (BNYM) والذي يعد من بين آلاف المستندات التي تم تسريبها في ملفات شبكة التحقيق في الجرائم المالية “Fin CEN”.
ووصفت بتروكيم بأنها “كيان شبيه بالهيكل” مقره في “الولاية القضائية عالية الخطورة في مالطا”.
في ذلك الوقت، كان العنوان المسجل لشركة بتروكيم للتجارة في مكاتب “فاليتا – Valletta” لمزود خدمات الشركات “فينليكس Fenlex”، وكان المدير التنفيذي لشركة فينليكس “كارل دياكونو- Karl Diacono” يعمل كمدير لها.
شغلت “آن فينيش-Ann Fenech”، إحدى مديري فينليكس، منصب رئيسة المجلس التنفيذي للحزب القومي بين عامي 2013 و2017.
أسفر مسح التحويلات البرقية من خلال الحسابات المصرفية المراسلة لـ BNYM عن 233 سلكًا يبلغ مجموعها 190 مليون يورو (224 مليون دولار) تشمل بتروكيم للتجارة في مارس 2010 إلى يوليو 2016.
وتملك شركة “سوكار” الأذربيجانية المملوكة للدولة شركة الطاقة المملوكة للدولة، وهي شركة بتروكيم تريدينغ الأم.
أكثر من 76 مليون يورو تدفقت بين بتروكيم للتجارة وبيتكيم بتروكيميا القابضة بين عامي 2010 و 2016، وفقا ل SAR.
“كارل دياكونو” كان مدير بتروكيم للتجارة بين أغسطس 2009 ونيسان 2017. الصورة : Fenlex
لماذا تم فرض عقوبات على الشركات؟
أظهر تقرير النشاط المشبوه أن بتروكيم للتجارة كانت تتداول مع شركة “بلو إنرجي المحدودة” في الخارج، قبل أشهر فقط من انتهاء عملها على قائمة أمريكية لانتهاكها العقوبات المفروضة على نظام الأسد في سوريا التي مزقتها الحرب.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على “بلو إنرجي” في أغسطس/آب 2015 بسبب “مساعدتها المادية” للحكومة السورية.
ووفقاً لبيان صحفي صادر عن الحكومة الأمريكية، فقد شاركت شركة بلو إنرجي لتجارة النفط اعتباراً من أبريل/نيسان 2008 في تسهيل المدفوعات المتعلقة بشحنات السفن التجارية من المنتجات النفطية إلى سوريا.
بعد اندلاع الانتفاضات المناهضة للحكومة في سوريا في مارس/آذار 2011، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على البلاد بهدف حرمان النظام بقيادة الرئيس بشار الأسد من الموارد اللازمة لمواصلة الحرب على الشعب السوري.
فر ملايين الأشخاص من ديارهم في سوريا بسبب الحرب التي شنها النظام السوري على الشعب. الصورة:وكالة الصحافة الفرنسية
اتهمت الولايات المتحدة شركة بلو إنرجي بالمساعدة في تجهيز سفينة تسمى “تالا” لتصريف غاز البترول المسال بقيمة تزيد عن مليون يورو (1.2 مليون دولار) في سوريا خلال فبراير/شباط 2015.
كما قامت الشركة الأمريكية للرقابة المالية الأمريكية بـ 24.6 مليون يورو من المعاملات بين بتروكيم للتجارة وشركة Palmali للشحن البحري للغاز بين عامي 2010 و2015.
وتشكل شركة Palmali للغاز جزءاً من Palmali Group التي تتخذ من إسطنبول مقراً لها والتي دحضت العام الماضي الاتهامات بانها انتهكت العقوبات الاميركية المفروضة على ايران.
ماذا تقول (فينليكس-Fenlex)؟
قال الرئيس التنفيذي لشركة فينليكس كارل دياكونو، الذي كان مدير بتروكيم للتجارة بين أغسطس 2009 ونيسان/أبريل 2017، لصحيفة “تايمز مالطا-Times of Malta” إنها ليست متورطة في أي صفقات تنتهك العقوبات الأمريكية أو الأوروبية على سوريا.
وقال دياكونو إنه في وقت العلاقة التجارية لــ بتروكيم مع كل من Palmali و Blue Energy، لم يرد أي منهما في أي قائمة عقوبات. وقال إن بتروكيم لم تتاجر مع شركة بلو انرجي بعد أن انتهى الأمر بها إلى قائمة العقوبات الأمريكية.
- تظهر الإيداعات العامة في مالطا آخر مرة نشرت فيها بتروكيم حسابات في أبريل 2017 ، لعام 2013.
وقال دياكونو إن فينليكس أغلقت حساب بتروكيم بعد أن توقف مساهمو الشركة عن التعاون مع طلبات فينليكس للحصول على البيانات المالية والعوائد إلى سجل الأعمال المالطي ومفوض الإيرادات.
ورفض كل من Petkim و Scar التعليق على معاملات بتروكيم للتجارة عندما اتصل بها الشريك المسؤول عن تقارير ICIJ في تركيا.
هل كشف تسريب البيانات عن أي شيء آخر؟
أظهرت البيانات الأخرى التي تمت مشاركتها في جميع أنحاء مشروع إعداد التقارير العالمية أن شركة Petrokim Trading دفعت 85،058 يورو (99،980 دولاراً) في فبراير 2013 لشركة Jetfield Network، وهي ثالث أكبر مساهم في صندوق غير رسمي يُعرف باسم “الغسيل الأذربيجاني”.
كانت هذه عملية غسيل أموال معقدة تعاملت مع 2.9 مليار دولار على مدى عامين بين عامي 2012 و 2014.
واستخدمت الحكومة الأذربيجانية هذا الصندوق لدفع رواتب السياسيين الأوروبيين وشراء السلع الكمالية وغسيل الأموال.
وعند سؤاله عن هذه الصفقة، قال دياكونو إنه لا توجد معلومات سلبية أو معلومات استخباراتية متاحة لـ Fenlex حول شبكة Jetfield حتى بعد استقالته من منصب مدير Petrokim. وأوضح أن هذا ربما كان السبب في أن المعاملة في 2013 كانت غير ملحوظة دون سبب للتنبيه أو اتخاذ إجراء من Fenlex.
ويجب قانوناً على مقدمي الخدمات المحلية إبلاغ وحدة تحليل الاستخبارات المالية، وهي هيئة مكافحة غسل الأموال في مالطة، بأي معاملات مشبوهة.
وقال دياكونو إنه من غير القانون أن يكشف عن عدد وطبيعة أية تقارير خاصة بالمعاملات المشبوهة المقدمة. وتؤكد السجلات العامة أن المعاملات المعنية جرت قبل إدراج شركة بلو إنرجي تريد في قائمة العقوبات.
لم يرد المحاسب كارل ماجري-Karl Magri، الذي تولى منصب المدير والممثل القانوني والقضائي لشركة بتروكيم للتجارة في أبريل 2017 على طلب التعليق.
ولم يتم إيداع أي حسابات من قبل بتروكيم للتجارة بحلول الوقت الذي قطع ماجري جميع الروابط مع الشركة في مايو 2019.
Eng